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钱去哪了?善林金融涉案达736亿 为何这些爆雷P2 点击访问

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钱去哪了?善林金融涉案达736亿 为何这些爆雷P2
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【网站介绍】

  又一非法理财网贷案件初审,涉案736亿元超“e租宝”,截至案发尚有25万余名投资人218亿元未兑付,这一金额远远超过了近日刚终审的“快鹿案”(案发实际损失152亿元)。

  上海第一中级人民法院官方微信显示,2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

  

钱去哪了?善林金融涉案达736亿 为何这些爆雷P2

  据公诉机关指控:

  2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

  

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  25万人218亿未兑付,或刷新纪录

  2018年4月24日晚间,上海警方公告百亿平台“善林金融”创始人周伯云自首投案后的调查结果。周伯云被批捕了,一并被逮捕的还有该公司执行总裁田景升、关联公司“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人,涉嫌巨额非法吸收公众存款。

  2019年7月10日、11日,“善林金融案”在上海一中院公开一审,据公诉机关指控:

  “2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。

  为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

  上海一中院公告信息显示,庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。

  庭审持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

  就在7月9日终审宣判的“快鹿案”,上海高院二审审理查明:快鹿集团非法集资共计人民币(以下币种均同)434亿余元,除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及供个人挥霍、侵吞等。至案发,本案实际经济损失共计152亿余元。

  一度震惊业内外的“e租宝”从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元,彼时警方的初步调查显示,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名,分布在31个省份和地区。

  另一家非法集资大案主角“钱宝网”也在近期宣判。今年6月21日,钱宝网案在南京中院一审公开庭审后宣判:钱宝网实控人张小雷被判15年、没收个人财产1亿元。而在此前,2017年12月26日,张小雷向南京市公安局投案自首一个月后,出镜接受央媒采访,据视频中警方公布初步调查结果,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额约300亿元。

  相对比看,在线上线下发力的“善林金融”及其关联平台牵涉的投资人之多、涉及地域之广及涉及未兑付金额之多,可能刷新了多项记录。

  涉案737亿,警方揭秘巨额集资诈骗套路

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